潮庭食品:董事任命公告

發表時間:2019-01-15 10:05

公告日期:2019-01-15


公告編號:2019-003

證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券

汕頭市潮庭食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、任免基本情況

(一)任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第二次會議于2019年1月14日審議并通過:

任命陳嘉宇為公司董事,任職期限至本屆董事會任期屆滿之日止,自2019年第一次臨時股東大會決議之日起生效。

本次會議召開3日前以郵件和電話方式通知全體董事,實際到會董事8人。

會議由董事長陳志斌主持。

本次任免尚需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:□是√否

(二)被任免董監高人員情況

被任命董事陳嘉宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。

(三)任命/免職原因

按照《公司法》及公司章程的規定,結合公司經營需要及優化董事會結構的考慮,公司擬對第一屆董事會董事進行增補。

二、任免對公司產生的影響

任免對公司生產、經營的影響:

本次任命符合公司實際經營所需,董事陳嘉宇先生任職后,將按照《公司法》、《公司章程》的規定履行董事職責,對公司生產、經營將起到積極作用。

公告編號:2019-003

三、備查文件

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》

汕頭市潮庭食品股份有限公司

董事會

2019年1月15日