潮庭食品:2019年第一次股票發行方案

發表時間:2019-04-03 09:58

公告日期:2019-04-03


證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券
汕頭市潮庭食品股份有限公司
2019年第一次股票發行方案

住所:汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓

主辦券商

住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
2019年4月

聲 明

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

根據《證券法》的規定,本公司經營與收益的變化,由本公司自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

目錄

一、公司基本信息........................................................................................................4
二、發行計劃................................................................................................................4
三、非現金資產認購的情況........................................................................................9
四、前一次發行募集資金使用情況及本次發行募集資金用途等相關信息............9
五、董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析..............................................11
六、其他需要披露的重大事項..................................................................................13
七、附生效條件的股票認購合同的內容摘要..........................................................14
八、中介機構信息......................................................................................................17
九、有關聲明..............................................................................................................18

釋 義

釋義項目 釋義

發行人、公司、本

指 汕頭市潮庭食品股份有限公司

公司

汕頭市潮庭食品股份有限公司2019年第一次股票發
股票發行方案 指

行方案

《股份認購協議》 指 《汕頭市潮庭食品股份有限公司股票認購協議》

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《業務規則》 指 《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》
《公司章程》 指 汕頭市潮庭食品股份有限公司章程

股東大會 指 汕頭市潮庭食品股份有限公司股東大會

董事會 指 汕頭市潮庭食品股份有限公司董事會

監事會 指 汕頭市潮庭食品股份有限公司監事會

高級管理人員 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監

認購對象、發行對

指 最終認購公司股份的發行對象



主辦券商 指 安信證券股份有限公司

全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司

本股票發行方案中數字尾數存在差異均為四舍五入導致。

一、公司基本信息
公司名稱:汕頭市潮庭食品股份有限公司
證券簡稱:潮庭食品
證券代碼:837143
注冊地址:汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓
郵政編碼:515000
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