潮庭食品:董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

發表時間:2018-11-09 12:28

公告日期:2018-11-09

公告編號:2018-035
證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券
汕頭市潮庭食品股份有限公司董事長、監事會主席、高級管理人

員換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、換屆基本情況
(一)董事長、高級管理人員換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2018年11月8日審議并通過:

選舉陳志斌為公司董事長,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命陳志斌為公司總經理,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命盧至府、賴冬青為公司副總經理,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命盧至府為公司董事會秘書,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命盧至府為公司財務總監,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次會議召開3日前以郵件和電話方式通知全體董事,實際到會董事8人。

會議由陳志斌先生主持。

本次換屆不需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:是√否
(二)換屆后董監高人員情況

董事長兼總經理陳志斌持有公司股份7,650,000股,占公司股本的51.00%。不是失信聯合懲戒對象。

公告編號:2018-035
副總經理盧至府、賴冬青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。

董事會秘書盧至府持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。

財務總監盧至府持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。(一)監事會主席換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆監事會第一次會議于2018年11月8日審議并通過:

選舉林曉華為公司監事會主席,任職期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次會議召開3日前以郵件和電話方式通知全體監事,實際到會監事3人。

會議由林曉華小姐主持。

本次換屆不需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:是√否
(二)換屆后董監高人員情況

監事會主席林曉華持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
二、換屆對公司產生的影響

換屆對公司生產、經營的影響:

依照《公司法》及《公司章程》的有關規定,上述董事長、監事會主席及高級管理人員的選舉、任命為公司正常換屆,是公司治理的正常需求,公司董事長、監事會主席及高級管理人員將認真履行職責。本次換屆有利于公司長遠發展,有利于進一步完善公司的治理結構,有利于提高公司規范治理水平,對公司生產、經營產生積極影響。
三、備查文件

一、《汕頭市潮庭食品股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》

二、《汕頭市潮庭食品股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》

公告編號:2018-035
汕頭市潮庭食品股份有限公司
董事會