潮庭食品:第二屆監事會第一次會議決議公告

發表時間:2018-11-09 12:27

公告日期:2018-11-09


公告編號:2018-034

證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券

汕頭市潮庭食品股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年11月8日

2.會議召開地點:公司3樓會議室

3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開

4.發出監事會會議通知的時間和方式:2018年11月2日以郵件和電話方式發出5.會議主持人:監事會主席林曉華

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席》議案

1.議案內容:

第二屆監事會監事已經2018年第一次臨時股東大會和2018年第二次職工代表大會選舉產生,根據《公司法》和《公司章程》的規定,選舉林曉華小姐為第二屆監事會主席,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

公告編號:2018-034

林曉華小姐不屬于失信聯合懲戒對象,符合監事會主席任職要求。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》

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