潮庭食品:第二屆董事會第一次會議決議公告

發表時間:2018-11-09 12:27

公告日期:2018-11-09


公告編號:2018-033

證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券

汕頭市潮庭食品股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年11月8日

2.會議召開地點:公司3樓會議室

3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年11月2日以郵件和電話方式發



5.會議主持人:董事長陳志斌

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事8人,出席和授權出席董事8人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長》議案

1.議案內容:

根據《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定,董事會擬選舉陳志斌先生擔任公司第二屆董事會董事長,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

公告編號:2018-033

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于聘任公司總經理》議案

1.議案內容:

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,聘任陳志斌先生為公司的總經理,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于聘任公司副總經理》議案

1.議案內容:

根據總經理陳志斌先生的提名,聘任盧至府先生、賴冬青先生為公司副總經理,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于聘任公司董事會秘書》議案

1.議案內容:

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,聘任盧至府先生為公司董事會秘書,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

公告編號:2018-033

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(五)審議通過《關于聘任公司財務總監》議案

1.議案內容:

根據總經理陳志斌先生的提名,聘任盧至府先生為公司財務總監,任期三年,自本次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》

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