潮庭食品:2018年第一次臨時股東大會決議公告

發表時間:2018-11-09 12:26

公告日期:2018-11-09


公告編號:2018-031

證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券

汕頭市潮庭食品股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年11月8日

2.會議召開地點:公司3樓會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長陳志斌

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《汕頭市潮庭食品股份有限公司章程》的規定。會議召開不需相關部門批準或履行必要程序。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共8人,持有表決權的股份總數11,471,800股,占公司有表決權股份總數的76.48%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司董事會換屆選舉并提名第二屆董事會人員》議案

1.議案內容:

具體內容詳見2018年10月23日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆董事會第十二次會

公告編號:2018-031

議決議公告》(公告編號:2018-026)。

2.議案表決結果:

該議案使用累積投票制表決。同意股數11,471,800股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關于公司監事會換屆選舉并提名第二屆監事會股東代表監事》議案1.議案內容:

詳見公司于2018年10月23日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露的《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議公告》(公告編號:2018-027)

2.議案表決結果:

該議案使用累積投票制表決。同意股數11,471,800股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件目錄

《汕頭市潮庭食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議》

汕頭市潮庭食品股份有限公司

董事會