潮庭食品:董事換屆公告

發表時間:2018-10-23 12:26

公告日期:2018-10-23

公告編號:2018-029
證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券
汕頭市潮庭食品股份有限公司董事換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、換屆基本情況
(一)換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第十二次會議于2018年10月22日審議并通過:

提名陳志斌、盧至府、賴冬青、陳彬、鄭志立、張蠟頭、陳智勇、林少斌為公司董事,任職期限三年,自公司2018年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。

本次會議召開3日前以電話和郵件方式方式通知全體董事,實際到會董事8人。
會議由董事長陳志斌主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:是√否
(二)換屆后董監高人員情況

董事陳志斌持有公司股份7,650,000股,占公司股本的51.00%。不是失信聯合懲戒對象。

董事盧至府持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
董事賴冬青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
董事陳彬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。

董事鄭志立持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
董事張蠟頭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
董事陳智勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。
董事林少斌持有公司股份1,491,800股,占公司股本的9.95%。不是失信聯合懲戒對象。

公告編號:2018-029
二、換屆對公司產生的影響

換屆對公司生產、經營的影響:

本次換屆選舉不會對公司生產經營產生不利影響。
三、備查文件

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》

汕頭市潮庭食品股份有限公司
董事會