潮庭食品:關于召開2018年第一次臨時股東大會通知公告

發表時間:2018-10-23 12:25

公告日期:2018-10-23

公告編號:2018-028
證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券
汕頭市潮庭食品股份有限公司

關于召開2018年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第一次臨時股東大會
(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性

公司董事會保證本次股東大會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股東大會的召開不需要相關部門的批準。
(四)會議召開日期和時間

本次會議召開時間:2018年11月8日上午9:45。

預計會期0.5天。
(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2018年10月31日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東

公告編號:2018-028
可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點

公司3樓會議室
二、會議審議事項
(一)審議《關于公司董事會換屆選舉并提名第二屆董事會人員》議案

議案內容詳見公司于2018年10月23日在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《汕頭市潮庭食品股份有限公司董事換屆公告》(公告編號:2018-029)。
(二)審議《關于公司監事會換屆選舉并提名第二屆監事會股東代表監事》議案
議案內容詳見公司于2018年10月23日在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《汕頭市潮庭食品股份有限公司監事換屆公告》(公告編號:2018-030)
三、會議登記方法
(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;

2、由代理人受個人股東委托出席會議的,應持委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;

3、由法定代表人代表法人股東出席會議的,應持本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的,應持本人身份、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
(二)登記時間:2018年11月8日上午9:00-9:45
(三)登記地點:汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號3樓會議室

公告編號:2018-028
四、其他
(一)會議聯系方式:通訊地址:汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓
聯系電話:0754-89832691聯系人:盧至府
(二)會議費用:與會股東食宿及交通費用自理。
五、備查文件目錄

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議》

汕頭市潮庭食品股份有限公司
董事會