潮庭食品:第一屆董事會第十二次會議決議公告

發表時間:2018-10-23 12:24

公告日期:2018-10-23


公告編號:2018-026

證券代碼:837143 證券簡稱:潮庭食品 主辦券商:安信證券

汕頭市潮庭食品股份有限公司

第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年10月22日

2.會議召開地點:公司3樓會議室

3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年10月16日以郵件和電話方式發



5.會議主持人:董事長陳志斌

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事8人,出席和授權出席董事8人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司董事會換屆選舉并提名第二屆董事會人員》議案

1.議案內容:

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司對第二屆董事會進行換屆選舉。提名陳志斌、盧至府、賴冬青、陳彬、鄭志立、張蠟頭、陳智勇、林少斌為公司第二屆董事會董事候選人,任期三年。

公告編號:2018-026

自2018年第一次臨時股東大會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

第一屆董事會董事的任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相關規定繼續履行其職務。上述第二屆董事會董事候選人中,陳志斌、盧至府、賴冬青、陳彬、鄭志立、張蠟頭、陳智勇、林少斌均為換屆連任。

上述董事候選人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相關法律法規對董事任職資格的要求。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會》議案

1.議案內容:

經公司董事會審議,一致同意于2018年11月8日召開公司2018年第一次臨時股東大會。詳見與本決議公告同時披露的在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn/)發布的《2018年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-028)。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《汕頭市潮庭食品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》

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董事會